Стигна се и до война. Лихтенщайн, наброяващ 35 000 души население, и Германия - с 82 милиона, влязоха в схватка, в която участват шпиони, банкери, чиновници с криминално минало, ядосан принц и десетки хиляди чужденци, неискащи да си плащат данъците, богати и анонимни, от Англия, САЩ, Източна Европа. И преди всичко от Германия.

Отражението на този остър международен конфликт, за който досега у нас нищо не се споменава се вижда по препълнените улици на Вадуц - столицата на Лихтенщайн. Изведнъж изчезнаха мерцедесите от клас S, возещи богатите немци до един от най-сигурните безданъчни райони на Европа. Сега немците се изнасят. След тях тръгват англичаните, руснаците, и други източноевропейци.

Тази реакция се дължи преди всичко на немското разузнаване, което купи информацията за хората, които избягват данъчното облагане в Германия като изнасят парите си именно в Лихтенщайн. Според банковата група LGT, сред 1400-те имена от откраднатия списък, 600 са немски граждани. Немските власти съобщиха, че са проследили поне 200 милиона евро на стотици заможни немци, които са укривали данъци по този начин.

Немците платиха за диска с тези данни 4,2 милиона евро на един от служителите на споменатата банка и ги използват срещу Лихтенщайн. Ред идва на Монако.

Канцлерът Ангела Меркел ще посети и Швейцария.

Немските агенти разполагат и с информация за поредна банка - действащият във Вадуц филиал на швейцарската частна Vontobee Bank.

Берлин заплашва Лихтенщайн със санкции. Ако немците продължат акцията си, чиято цел е да бъдат ликвидирани анонимните банкови сметки в Европа, това ще застраши съществуването не само на Лихтенщайн, но и на всички други офшорни и безданъчни зони.

Острият тон и избраният от Берлин момент изненада не само Лихтенщайн. От негова гледна точка те правят услуга на немците, които са затворници в своята държава.

Използването от Германия на получените от банка LGT, чрез подкупения нейн служител Хайнрих Киебер, данни са още по-тревожни, тъй като банката - със 77 000 клиенти и над 100 милиона евро печалба, е свързана с принца на Лихтенщайн Ханс Адам. Рекламното лого на банката е "Инвестирай като принц".

Английският фискус анализира също данните за сметките в банката LGT. И САЩ, Австрия, Франция, Испания, Италия и Швеция търсят информация за собствените "данъчни емигранти".

Укриването на данъци е престъпление, чието преследване е трудно, особено, когато банките са в малки държави, които не питат за нищо и приемат на анонимни сметки огромни суми от чужденци. От тези престъпления обаче развитите държави губят милиарди. И нищо чудно, че искат да ликвидират правните дупки в данъчните райони Лихтенщайн, Андора и Монако, страни, паразитиращи на финансови мошеничества.

Какво са безданъчните райони? Дълги години се търсеше съответната дефиниция, докато накрая беше уточнено, че безданъчна зона или район може да се нарече страна с ниски данъци или такава, в която въобще ги няма, с непрозрачни данъчни наредби, която не обменя банкови данни с чужбина и привлича фирми с фиктивна дейност.

Ограничаването на изтичането на необлаганите пари в чужбина не е лесна задача. Англия налага глоби 100 процента по-високи от сумите, изнесени в Лихтенщайн. За неплащане на данъци може да се отиде в затвора за 7 години.

Подобни остри разпоредби действат и в Германия. Нещата тук са сериозни. Според немската данъчна служба на сметки в Лихтенщайн са укрити 4 милиарда евро.

Парите текат и под формата на високи хонорари за консултантство. Фалшифицирано е всичко. Изчислява се, че поне 7 на сто от всички мръсни пари минават през легални фирми и предприятия. Някои фирми предлагат данъчни съвети и одити. Те имат седалище в Лихтенщайн.

След 1990 г. бяха направени много опити и за превръщане на България в голяма пералня за пари. Според скромни изчисления, годишно в България се изпират поне 1,5 милиарда долара на световната мафия. Както навсякъде, така и у нас те се насочват към депозити в банките, приватизираните предприятия, застрахователните дружества, недвижими имоти, произведения на изкуството и др. Парите са изнасяни в чужбина, за да се върнат обратно у нас като легални сделки. Перачите използват глада за капитали, сенчестата икономика и дупките в законодателството.

Според Financial Action Task Force (FATF) - международната група срещу прането на пари, България, заедно с другите източноевропейски държави, е сред новите "гъби", попиващи мръсни пари.

Става дума за огромна битка. Общите годишни приходи на всички мафии по света възлизат на 2 трилиона и 200 милиарда долара. За сравнение, от всички продажби на леки коли се печелят годишно 807 милиарда, а от компютърния отрасъл - 420 милиарда.

Въпросите могат да продължат.

В началото на 90-те години у нас се опитаха да се пренесат и наркобароните от Меделин. Три четвърти от мръсния капитал по света идва от търговията с наркотици. Това означава, че основните централи на мафиотските пари се намират там, където се пласират наркотиците - Южна Америка (Колумбия, Перу, Мексико), Азия (Бирма, Лаос, Тайланд) страните от златния полумесец (Афганистан, Иран, Пакистан).

България е важна, тъй като е основно транзитно трасе за наркотиците и защото става все по-важно депо за паркиране на мръсните пари докато тръгнат в друга посока. Тъй като досега у нас нямаше развит наркопазар, сега се наблюдава ужасяващата тенденция за зарибяване на младото поколение с всички произтичащи последици за генетичния и интелектуален потенциал на нацията в близко бъдеще.

Има фирми, които се появяват благодарение на капитали, донесени в куфари от Турция, Италия, ОНД или Китай, след което, чрез различни търговски и банкови операции, парите са прехвърляни "законно" в Люксембург, Лихтенщайн, офшорните райони и т.н.

Когато някой иска да купи имот или жилище в България никой не го пита откъде има парите. Никой не е проверяван.

Освен черния кешов капитал, до нас пристига от чужбина и капитал, изпран наполовина. Никой в България не е в състояние да оцени неговите размери. Със сигурност той ще се появи на борсата, при покупките на жилища и имоти, в приватизацията, при държавните облигации, боновете.

По принцип пране има когато се докаже, че парите, валутата, ценните книжа произхождат от организираната престъпност, търговията с наркотици, търговията с оръжие, фалшифицирането на пари, рекет.

Мръсните пари се появяват изведнъж и изведнъж изчезват. Толерирането на прането подкопава позицията на страната на международния финансов пазар. Намалява и имунитетът на политическата власт срещу корупцията. В икономиката започват да преобладават гангстерските принципи, които унищожават почтения бизнес.

 
      ⇨ READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ