'24 | '23 | '22 | '21 | '20 | '19 | '18 | '17 | '16 |
'15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 |
'06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 |
Сашо Левов
От 1 септември по инициатива на Европол - в ЕС, и ФБР - в САЩ, Западът нанася координиран удар по собствениците на нелегитимни капитали от Източна Европа. Според някои оценки става дума за около 7 трилиона евро.
Отдавна се настояваше за решения на международно равнище, които да направят невъзможно по-нататъшното функциониране и съществуване на тези капитали. В списъка са и нашенските мутри, т.е. олигарси.
На челно място е пазарът на недвижимостите на Запад. От есента в Европа и САЩ всички нерезиденти задължително ще трябва да представят документи, доказващи легитимния характер на доходите, с които са получили собствеността. Досега този подход в ЕС се прилагаше само при препродажбата, за да се изключат спекулациите със земя и недвижимости.
Аналогични мерки ще действат и при банковите сметки на нерезидентите. Ще бъдат ограничени и плащанията в брой, които идват от наркотрафик и криминални престъпления.
В резултат, от 1 януари 2009 г., собствениците на имоти и капитали в ЕС и САЩ, които не могат да докажат техния произход ще получат забрана да влизат на тяхна територия и ще попаднат под действието на програмата за борба с организираната престъпност. Недвижимостите им ще бъдат продавани на аукциони, а доходите отнети в полза на държавата-резидент. Според различни източници, в момента в ЕС и САЩ има около 50 милиарда долара, нелегално изнесени от България след 1990 г.
През април 2008 г. Конгресът на САЩ прие подготвената от ФБР "Стратегия за борба с организираната престъпност", според която беше приета и специална резолюция на Съвета за сигурност на ООН. В момента има две банки-перални, които срещу 60-70 процента избират нелегалните пари. Това са банката на Ватикана, която работи с клиенти от Африка и Латинска Америка, и Lion Credit, чиито оборот също идва от френска Черна Африка.
Както вече писахме, преди няколко месеца, немското разузнаване купи информация за хората, които избягват данъчното облагане в Германия и изнасят парите си. Избухна скандал. Берлин заплаши Лихтенщайн със санкции, ако не бъдат ликвидирани анонимните банкови сметки. Това ще застраши не само Лихтенщайн, но и другите офшорни и безданъчни зони.
И САЩ, Австрия, Франция, Испания, Италия и Швеция търсят информация за собствените "данъчни емигранти".
Укриването на данъци е престъпление, чието преследване е трудно, особено, когато банките са в малки държави, които не питат за нищо и приемат на анонимни сметки огромни суми от чужденци.
Какво са безданъчните райони? Дълги години се търсеше съответната дефиниция, докато накрая беше уточнено, че безданъчна зона или район може да се нарече страна с ниски данъци или такава, в която въобще ги няма, с непрозрачни данъчни наредби, която не обменя банкови данни с чужбина и привлича фирми с фиктивна дейност.
След 1990 г. бяха направени много опити и за превръщане на България в голяма пералня за пари. Според скромни изчисления, годишно в България се изпират поне 1,5 милиарда долара на световната мафия. Както навсякъде, така и у нас те се насочват към депозити в банките, приватизираните предприятия, застрахователните дружества, недвижими имоти, произведения на изкуството и др. Парите са изнасяни в чужбина, за да се върнат обратно у нас като легални сделки. Перачите използват глада за капитали, сенчестата икономика и дупките в законодателството.
Става дума за огромна битка. Общите годишни приходи на всички мафии по света възлизат на 2 трилиона и 200 милиарда долара. За сравнение, от всички продажби на леки коли се печелят годишно 807 милиарда, а от компютърния отрасъл - 420 милиарда.
България е важна, тъй като е основно транзитно трасе за наркотиците, и защото става все по-важно депо за паркиране на мръсните пари докато тръгнат в друга посока.
Има фирми, които се появяват благодарение на капитали, донесени в куфари от Турция, Италия, ОНД или Китай, след което, чрез различни търговски и банкови операции, парите са прехвърляни "законно" в Люксембург, Лихтенщайн, офшорните райони и т.н.
Когато някой иска да купи имот или жилище в България никой не го пита откъде има парите. Никой не е проверяван.
По принцип пране има когато се докаже, че парите, валутата, ценните книжа произхождат от организираната престъпност, търговията с наркотици, търговията с оръжие, фалшифицирането на пари, рекет. Мръсните пари се появяват изведнъж и изведнъж изчезват.
Толерирането на прането подкопава позицията на страната на международния финансов пазар. Намалява и имунитетът на политическата власт срещу корупцията. В икономиката започват да преобладават гангстерските принципи, които унищожават почтения бизнес.
...- Европа трябва да стане „нов Афганистан“. Спиралата на ескалацията се навива
- Равин Менахем Шнeeрсон /1902-1994 г./, „Нашите планове за славяните“
- Западът плаши Русия с ядрена война. Но резултатите за него ще са трагични
- Енергийна, транспортна и информационна глобална криза се завихря в Червено море
- Зад войната срещу Газа: Израел и САЩ крадат газа и нефта на Палестина, Ливан и Сирия
- Последно отброяване до ядрения Армагедон
Issue 161, October 2008 |
Някои популярни бръмбари Кварцови микрофони: Могат да събират звук с добро качество до 10 метра. За подслушването е достатъчен по-професионален с... ⇨ |
Що е организирана престъпност В кои области действа организираната престъпност? търговията с наркотици и техния трафик; търговията с оръжие и негови... ⇨ |