1. Цел: как да се набутат мръсните пари в пералнята?

Основна задача на перача е да пробута мръсните пари в банковата система. Ключовата битка се разиграва пред гишето - между наблюдателността на касиера и хитростта на перача. Кой кого?

Метод: пребори се с касиера.

- За отваряне на сметка се използва фалшив документ за самоличност, фалшива регистрация на фирма. В България най-лесно се фалшифицират лични документи, формуляри на институции, печати, фактури, митнически декларации...

- Ако нямаме документи корумпираме касиера

- Ако има проблеми мръсните пари могат да бъдат заменени на злато, бижутерия, картини, яхти, самолети, луксозни коли, които в чужбина могат да бъдат продадени.

2. Цел: окопай се в банката.

Мръсните пари най-добре се крият в банките

Метод: работи на дребно

- Началният капитал на сметката на перача трябва да дойде от чужбина. Тогава трудно е да бъде установен източникът на превода /например за отговор от Люксембург се чака две години, а от Остров Ман - цял живот/. Освен това прибавете и проблемите с езика, преводите, дългото кореспондиране въпреки електронните контакти и т.н.

- Трябва да знаете, че преводите от банките от Девичите острови, Кайманите, Ню Джързи и др. винаги са подозрителни. Не трябва да използвате и банките на Нигерия и Казахстан. Най-добре е парите да дойдат от Германия, Франция, Канада, САЩ, Израел.

- Ако перачът внася в наличност трябва да раздробява сумите като използва мрежа от специални "смърфове", които в различни градове и страни внасят в банките или пощите дребни суми, които постъпват на вашата сметка. Малките суми не са подозрителни.

3. Цел: Прикрийте следите.

Трябва да се легализират мръсните пари. За това са необходими различни фактури в случай, че полицията или данъчните се заинтересуват.

Метод: Намери документ за колкото се може по-голяма сума.

- Без да обръщаш внимание колко трябва да се плаща купи документ от някой, който е спечелил на тото или в казино.

- Купувай недвижими имоти или произведения на изкуството като най-напред намаляваш истинската им стойност /разликата плащаш под масата/, а след това продаваш произведенията на изкуството по тяхната реална цена. Разликата е "легална печалба".

- Открий две фирми и търгувай между тях. Легализираш парите, като всъщност ги местиш от единия джоб в другия.

- Тегли кредити между своите фирми, а след това бързо ги изплащай.

4. Цел: Грижи се за чистотата.

Висша степен на чистота имат обложените с данък пари.

Метод: Регистрирай фирма и дописвай мръсни пари към легалния оборот.

Видове бизнес:

а/ услуги и търговия: химическо чистене, фризьорство, таксита, маркетингови услуги, салон за масажи, бутик, продажба на сладолед, клиника, бижутерия;

б/ храна и пиене: кръчма, ресторант, пицария, китайски ресторанти;

в/ спорт, туризъм /развлечение: купуваш футболен клуб/ трансферите на футболистите по уговорени цени са добър начин за движение на валута в наличност /туристически офис, дискотека;

г/ моторизация и транспорт: сервиз за ремонти на леки коли, rent a car, транспортна фирма, автокъщи

д/ изкуство: галерия, антиквариат, агенция, филмово производство

е/ особено препоръчвани за перачите: адвокатски канцеларии, нотариални бюра, строителни фирми, инвестиционни съвети...

5. Цел: Бъди просветен капиталист.

Метод: Спечели уважението на околните и на банките чрез дългосрочни инвестиции.

- Атакувай динамичните отрасли на икономиката или влез в приватизирането на малки провинциални държавни предприятия.

- В бъдеще можеш под претекста на инвестиция в чужбина да измъкнеш капитала и да изчезнеш.

- Учи се да използваш Internet и особено виртуалните разплащания /cyberpayments/. Това е бъдещето на перачите. Там място за прости хора няма.

 
      ⇨ READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ