Как се перат пари

В прането на пари важна роля играе каналът между американските банки и колумбийския картел. Най-голямата пералня в света са САЩ. Тези въпроси са наблюдавани от финансовия подкомитет на Камарата на представителите пред когото неотдавна даде показания "г-жа Доу".

Тя обясни как е прала парите на колумбийската мафия в САЩ. В предишния брой Доу разкри връзката между водещите американски банки и Картела. По-долу се спира на технологията на пране чрез чекове, парични преводи и др.

Колумбийските финансови брокери наемат лица /както в Колумбия, така и в САЩ/ за откриване на чекови сметки в САЩ. Хората, наети в Колумбия посещават САЩ и откриват няколко сметки в различни банки, използвайки разнообразни варианти на своите испански фамилии. Откриват и сметки с напълно фалшиви имена. Работещи в САЩ за кобумбийската мафия те са наричани "смърфове".

"Смърфовите" сметки, които използвах бяха предимно в банките в Ню Йорк, Маями, Хюстън, Лос Анжелис и Чикаго. "Смърфовете" пристигаха в САЩ с различни документи - истински и фалшиви. Задача на брокерите беше да им купуват и документи за самоличност от роднините на починали колумбийци. Разходите по пътуванията се плащаха от брокерите. "Смърфовете" внасяха наркодоларите на тези сметки в малки суми, избягвайки по този начин проверките, предвидени от съответните валутни разпоредби.

Един пример. Закупих 30 000 наркодолари. След това ги продадох на брокер. По мое указание "смърфът" внесе тези 30 000 на личната сметка на купувача в Маями, Флорида, в два последователни дни, на шест вноски. Купувачът ми плати за тези 30 000 долара в песос, в Колумбия.

Банкови /непопълнени/ чекове на "смърфовете" се продават на черния пазар. След като си открият сметки смърфовете получават чекови книжки от банката. Те само подписват тези чекове и ги изпращат на брокерите в Колумбия, използвайки United States Postal Service. Според колумбийската мафия другите пощи, включително DHL и FED-X са проверявани от правителствени агенти. Датата, сумата и името на получаващия плащането се оставят празни. Балансите на сметките обикновено достигат само няколко хиляди долара, след това се редуцират чрез чеково заплащане. Тези чекове се продават на черния пазар. Брокерите често разполагат с десетки такива чекови сметки. Празните чекове се продават на колумбийски вносители и се използват за плащане на износ от САЩ. Много от чековете минават и през Панама, където американският долар е официална валута.

Друг пример. "Смърф" депозира 25 000 наркодолара на сметката на брокер в американска банка. Аз продадох тези 25 000 на друг колубмийски дилър. Той ми нареди да му изпратя празни чекове за общата сума от 25 000. Изпратих му чекове само с подписа и сумите върху тях. Като лицензиран финансов брокер в САЩ наблюдавах по колко лесен начин брокерите перат пари. С тези знания открих собствена финансова агенция, като в началото се занимавах само с легални сделки. Това обаче се оказа недоходно. Чрез моите връзки с колумбийските брокери започнах да получавам пари оттам в полза на наркотрафикантите. От брокерите получавах големи суми - често до 500 000 долара. Обикновено ми ги носеха в брой, от така нареченото "муле".

Тогава открих втора бизнес-чекова сметка, под същото име в същата банка. Тази сметка използвах за депозитите на наркодоларите. След това на същите брокери превеждах наркодоларите, без моята комисионна от 5 на сто. Доларите се заплащаха или с телеграфни трансфери или с непопълнени чекове.

Пари се изпращаха на отделни личности, за производствени и износни компании, на централи за кредитни карти, на брокери на недвижими имоти, на фондации и благотворителни организации. Сметките бяха в Панама, Колумбия, Испания, Германия, Италия, САЩ и някои страни от Източна Европа. Наркодоларите, които изпрах докато работех в САЩ за една година беше около 14 милиона долара.

След това, по наредба на подкомитета на Камарата на представителите, беше въведено следене на географското движение на плащанията /Geographical Targeting Order/ по линията Ню Йорк - Колумбия. Това имаше унищожителен резултат върху прането на пари на картела и върху печалбата на различните посредници и брокери.

Обвинен бивш министър

Бивш министър на отбраната на Франция беше обвинен в пране на пари за финансиране на своята политическа партия.

Франсоа Леотард, който преди три години искаше да се кандидатира за президент, беше обвинен, че през последните десет години е използвал машинации и фалшиви фирми за политическо финансиране от 5 000 000 франка /около 830 000 щатски долара/ внасяни в малки суми в банка Люксембург за Републиканската партия на Леотард. Партията, която по-късно беше преименувана на Либерална демокрация е получила заем от малка миланска банка. Тези пари са били предназначени за покупка на сграда за партията в Париж.

Още през 1995 г. френският закон забрани на физически лица, корпорации и на правителството да дават пари на партиите. Тяхното финансиране може да става само от явни обществени фондове.

Пред следователите Леотард заяви, че парите в брой са идвали от специални фондове, предоставени на неговата партия от министър-председателя. Миланската банка е била използвана като параван за прането.

Бюджетът на френското правителство за тази година включва и 48 милиона франка специални фондове за "неизвестни цели", и други 345,7 милиона за "определени специални фондове", което означава за секретните служби. Леотард беше министър на отбраната в правителството на Едуард Баладюр през периода 1993-1995 г. От 1996 г. той ръководеше Съюза на френската демокрация, ползваше се от подкрепата на десния Национален фронт. Леотард и Филип Сегин - лидерът на Голисткия сбор за републиката на президента Жак Ширак, съобщиха през май за формирането на нова политическа група, наречена Алианс с цел противопоставяне на лявата коалиция на премиера социалиста Лионел Жоспен.

 
      ⇨ READ MORE / ПРОДЪЛЖЕНИЕ